Внесение новых изменений в инвестиционную программу Кипра

Новые поправки, внесенные в  Инвестиционную Программу Кипра от 31 июля 2020 года, касаются услуг этой Программы, а также мер приводящих к лишению гражданства в исключительных случаях. В частности, пересмотренное законодательство включает следующие дополнения:

I) Почетная натурализация:
Закон вводит новую категорию условий, основанную на общественных интересах, которая включает следующие категории лиц:
а) Лица, оказавшие Кипру высококачественные услуги в транснациональных и дипломатических отношениях по рекомендации Министерства иностранных дел;
б) Ученые и / или академики, участвовавшие в долгосрочных научных проектах или исследованиях в Республике, по рекомендации Кипрской Академии Наук, Литературы и Искусства;
в) лица, работающие в сфере искусства и культуры, оказавшиеоптимальные услуги Республике по рекомендации Министерства образования, культуры, спорта и молодежи;
г) Спортсмены, которые были членами национальных спортивных команд Кипра по рекомендации Спортивной организации Кипра;
д) Высокопоставленные представители духовенства церквей религиозных групп Республики по рекомендации представителей религиозных групп в Палате представителей Республики Кипр.

II) Кипрская инвестиционная программа:

А) Финансовые критерии:
В то время как финансовые критерии остаются неизменными, в недавно измененном законодательстве подчеркивается тот факт, что инвестору запрещается создавать предприятие по освоению земель для своих собственных инвестиций. Кроме того, в случае инвестиций в компании или организации, инвестор должен доказать наличие на этих предприятиях как минимум 9 граждан Кипра или ЕС.

В случае инвестиций в альтернативные инвестиционные фонды (AIF), или зарегистрированные альтернативные инвестиционные фонды (RAIF) в Республике Кипр, лицензированные, контролируемые и зарегистрированные Кипрской комиссией по ценным бумагам и биржам (CYSEC), вышеупомянутые AIF и / или RAIFS могут инвестировать в стоимость Кипрской первичной фондовой биржи максимальную денежную сумму в размере 200 000 евро.

Все средства, связанные с инвестициями для приобретения кипрского гражданства, должны быть переведены с иностранного банковского счета инвестора или компании, в которой инвестор владеет всеми акциями, непосредственно в кипрское кредитное учреждение или платежное учреждение, которое имеет лицензию и контролируется Центральным банком Кипра.

Б) ПМЖ:
Все варианты инвестирования требуют наличия постоянного места жительства на Кипре, приобретенного не менее чем за 500 000 евро плюс НДС. В случае инвестиций в недвижимое имущество дополнительная резиденция не является обязательной. Однако в случае, если инвестиции были сделаны в недвижимое имущество, которое уже используется для приобретения кипрского гражданства через Кипрскую инвестиционную программу, путем перепродажи, общая сумма требуемых инвестиций увеличится до 2 500 000 евро вместо 2 000 000 евро.

В) Пожертвования:
Недавно принятые поправки увеличили денежную сумму пожертвований, доведя их до 200000 евро, которые должны быть переданы следующим образом:
i) Минимальная сумма 100 000 евро должна быть пожертвована Фонду исследований и инноваций после утверждения заявки Советом министров и до вручения свидетельства о натурализации; или
ii) Минимальная сумма в 100 000 евро должна быть пожертвована Промышленно-технологической службе для Предпринимательства и инноваций после утверждения заявки Советом министров и до выдачи свидетельства о натурализации; или
iii) Минимальная сумма 100 000 евро в Фонд возобновляемых источников энергии и энергосбережения после утверждения заявки Советом министров и до вручения свидетельства о натурализации; или
iv) Минимальная сумма 100 000 евро в Фонд национальной солидарности, учрежденный в соответствии с положениями Закона об учреждении Фонда национальной солидарности, после утверждения заявки Советом министров и до вручения свидетельства о натурализации.

В случае, если инвестор инвестирует минимальную сумму в 400 000 евро в акции компаний, охваченных вышеупомянутыми пунктами, он освобождается от пожертвования этим организациям.

В дополнение к вышеупомянутым вариантам пожертвования, инвестор должен пожертвовать минимальную сумму в 100 000 евро Кипрской корпорации земельного развития для разработки схем доступного жилья и для реализации других жилищных мер и схем. В случае, если инвестор жертвует более 100 000 евро, избыточная сумма может быть использована для дополнения общей суммы инвестиций.

D) Критерии соискателей: Большинство критериев претендентов на участие в Кипрской инвестиционной программе остаются неизменными, однако поправки касаются следующих моментов:
i) Инвестор должен иметь справку об отсутствии судимости из страны его обычного проживания, выданную не менее чем за 6 месяцев до даты подачи заявки;
ii) Инвестор и члены его семьи ни при каких обстоятельствах не должны признавать незаконное управление оккупированными зонами, которые не находятся под контролем правительства Республики Кипр. Кроме того, они не могут занимать какие-либо должности, связанные с этими районами, а также владеть, или незаконно проникать, или причинять ущерб любой собственности, расположенной в таких районах, поскольку они принадлежат другому законному владельцу;
iii) Инвестор и члены его семьи не должны входить в следующие категории лиц:
а) лица, чье имущество было конфисковано в ЕС
b) политически значимые лица в соответствии с толкованием статьи 2 Закона о предотвращении и борьбе с отмыванием денег, которые занимают государственные должности на дату подачи заявки, или сделали это в течение 12-месячного периода до даты подачи заявки. Закон делает акцент на определении PEP (политически значимых лиц), прямо взяв на себя важную общественную функцию, а именно:
— главы государств, главы правительств, министры и заместители или помощники министров;
— члены парламента или аналогичных законодательных органов;
— члены руководящих органов политических партий;
— члены верховных судов, конституционных судов или других судебных органов высокого уровня, решения которых не подлежат дальнейшему обжалованию, кроме исключительных случаев;
— члены аудиторских судов или советов центральных банков;
— послы, лица, ответственные за дела, и высшие офицеры вооруженных сил;
— члены административных, управляющих или контролирующих органов государственных предприятий;
— директора, заместители директоров и члены совета или аналогичные функции международной организации;
— губернаторы

c) лица, которые были осуждены за серьезные уголовные преступления, наказуемые лишением свободы на срок от пяти лет или более, или за другие серьезные преступления, или за не этичные преступления, или за преступление, связанное с непристойным нравом. Вышеупомянутые правонарушения также должны наказываться лишением свободы в соответствии с законодательством Кипра.

d) лица, находящиеся под уголовным преследованием в Республике Кипр или любой другой стране по факту серьезных уголовных преступлений, соответствующих 5 годам тюремного заключения или более, или за любое другое серьезное преступление, не этичное преступление или преступление, связанное с непристойным нравом.

E) Члены семьи:
Что касается определения членов семьи, Закон акцентирует внимание на следующих терминах:
i) Несовершеннолетний ребенок: Ребёнок, который не состоит в браке, которому не исполнилось 18 лет и принадлежит одному или обоим супругам или сожителям. Этот термин включает в себя предка, внебрачное потомство и законно усыновленного ребёнка.

ii) Члены семьи — это более широкий термин, который в соответствии с Законом трактуется следующим образом:
а) супруг или партнер инвестора;
б) несовершеннолетние дети инвестора, не достигшие 18-летнего возраста;
c) родители инвестора и / или родители супруга или супруги, либо родители партнёра;
г) материально зависимый взрослый ребенок инвестора. Закон также указывает, что термин «партнёр» толкуется в соответствии с положениями Закона о гражданском партнерстве Республики Кипр, а термин «финансово зависимый взрослый ребёнок» толкуется следующим образом:
— не состоящий в браке законный ребёнок супругов, принадлежащих любому из них, достигнув 18-летнего, но не 28-летнего возраста, при условии, что ребёнок посещает высшее учебное заведение для получения диплома, бакалавриата или последипломного образования, делая учебу своим основным видом деятельности. Этот термин включает в себя потомства, ребёнка, признанного вне брака, и ребёнка, усыновленного на законных основаниях,
— нетрудоспособное лицо с инвалидностью. Термин «супруг» относится к законному мужу или жене в результате брака, признанного государством.

В положениях пункта 2 статьи 111А Закона прямо указано, что члены семьи заявителя также могут подать заявление о натурализации, если они соответствуют условиям, установленным законодательством, одновременно с заявлением инвесторов или на более позднем этапе. Родители заявителя или родители супруга или партнёра также должны владеть частным домом на Кипре стоимостью не менее 500 000 евро плюс НДС. Тем не менее, инвестор и родители или родители партнёра или супруга могут иметь одно место жительства при условии, что общая стоимость собственности будет равна не менее 1 000 000 евро плюс НДС.

F) Лишение кипрского гражданства: В целях прозрачности и достоверности  поправки к законодательству подчеркивают положения  об отмене кипрского гражданства как для заявителя, так и для членов его семьи в следующих случаях:
а) они своими действиями или словами продемонстрировали отсутствие легитимности или неприязнь к Республике Кипр;
б) они каким-либо образом признали незаконное управление в районах, которые не контролируются Правительством Республики, занимают какие-либо должности, связанные с этим, или занимают или незаконно проникли, причинили ущерб или вмешались в недвижимость, расположенную в этих районах, принадлежащие другому законному владельцу;
c) В любой войне, которую ведет Республика Кипр, они незаконно участвовали в сделке или общались с противником, или участвовали в любой операции, которая была сознательно проведена таким образом, чтобы помочь врагу в военных действиях против Республики Кипр;
г) В течение 19 лет с даты регистрации или натурализации они были приговорены в Республике или в любой другой стране к тюремному заключению за тяжкое уголовное преступление, наказуемое тюремным заключением сроком от 5 лет и более, или за любое другое серьёзное преступление, или за преступление бесчестия или за преступление, связанное с запятнанием морали. В случае осуждения в другой стране, для того, чтобы это положение было действительным, совершенное преступление также должно составлять преступление, наказуемое тюремным заключением в Республике Кипр;
e) В течение 10 лет с даты регистрации или натурализации они разыскиваются ЕВРОПОЛОМ или Интерполом за серьёзное уголовное преступление, наказуемое тюремным заключением сроком от 5 лет и более, или за любое другое серьезное преступление, или за преступление бесчестия, или за преступление, связанное с моральным запятнанием. Вышеупомянутое преступление также должно составлять серьёзное преступление, наказуемое тюремным заключением в Республике Кипр, чтобы аннулирование было действительным;
f) В течение 10 лет с даты регистрации или натурализации они подверглись санкциям или были включены в число последних в соответствии с Регламентом, изданным в соответствии со статьями 111A и 117;
g) В течение 10 лет с даты регистрации или натурализации они не соблюдают критерии и / или дополнительные условия, указанные в Правилах, изданных в соответствии со Статьями 111A и 117.

Для обеспечения большей прозрачности и доверия к Программе правительство создало независимый комитет по рассмотрению вопроса о лишении кипрского гражданства. Административный орган состоит из одного председателя и двух членов, которые консультируют Совет министров по вопросам отзыва. Роль председателя принимает на себя представитель генерального прокурора Республики Кипр, а двумя назначенными членами являются главный бухгалтер и генеральный директор Министерства юстиции или их представители. Комитет может, по усмотрению своих членов, вызвать соответствующее лицо, чтобы выразить свою позицию или просмотреть исследуемый материал.

Настоящая статья предназначена только для информационных целей и ни при каких обстоятельствах не является юридической консультацией. Для получения дополнительной информации по этому вопросу, пожалуйста, свяжитесь с адвокатской конторой Arsen Theofanidis LLC, и один из наших юридических консультантов будет рад вам помочь.

Н. Калифатиду
Адвокат- Юридический Консультант
Arsen Theofanidis LLC