В последние годы широко известна непрерывная борьба Европейской комиссии с отмыванием денег и финансированием терроризма внутри ЕС. Фактически, еще в мае 2020 года был принят План действий для надлежащего внедрения системы ПОД/ФТ путем укрепления правовой базы и предложения еще в июле 2021 года ввести новый орган по оказанию помощи и надзору. государств-членов в таких процедурах.
13 декабря 2023 года Комиссия утвердила предварительное соглашение, достигнутое между Европейским Советом и Европейским Парламентом относительно первоначального предложения Комиссий о создании Управления ЕС по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, именуемое в дальнейшем «ПОД» /CFT в форме децентрализованного регулирующего органа ЕС, именуемого в дальнейшем AMLA. Вновь созданный орган будет координировать и регулировать сотрудничество между подразделениями финансовой разведки (ПФР) и контролировать законное и надлежащее применение правил ЕС. AMLA должно обеспечить прямой надзор за национальными финансовыми организациями и помощь подразделениям финансовой разведки в расширении их аналитического потенциала в отношении незаконных потоков, уделяя приоритетное внимание финансовой разведке и сотрудничеству между государствами-членами, с точки зрения отчетности и обмена информацией, а также совместных оперативных операций. анализ и хостинг центральной онлайн-системы в ЕС.
Законодательный пакет ПОД/ФТ, предложенный Еврокомиссией, также содержит проект нового Положения о функционировании ПОД/ФТ, а также новую Директиву ПОД/ФТ, которые до сих пор находятся на стадии обсуждения. Ожидается, что процедура будет завершена и официально создано AMLA, как только соглашение будет официально принято Европейским советом, Европейским парламентом и его членами. Кроме того, местонахождение AMLA все еще обсуждается.
Настоящая статья предназначена исключительно для информационных целей и ни при каких обстоятельствах не является юридической консультацией. Для получения дополнительной информации по этому вопросу, пожалуйста, свяжитесь с нашей юридической фирмой, и один из наших адвокатов будет рад вам помочь.
Ника Калифатиду
Адвокат – Юридический консультант
Arsen Theofanidis LLC